България остава единствената държава от ЕС и една от 20-те държави в света, включени в сивия списък за пране на пари и финансиране на тероризъм.
На завършилото днес заседание на FATF – международната организация, която оценява как държавите се борят с прането на пари и финансирането на тероризъм – обяви, че България остава под засилено наблюдение. Държавите, включени в сивия списък към 24 октомври 2025 г., са: Алжир, Ангола, Боливия, България, Камерун, Кот д’Ивоар, Демократична република Конго, Хаити, Кения, Лаос, Ливан, Монако, Намибия, Непал, Южен Судан, Сирия, Венецуела, Виетнам, Британски Вирджински острови и Йемен.
Буркина Фасо, Мозамбик, Нигерия, Южна Африка са извадени от списъка и вече не подлежат на засилено наблюдение от FATF, се казва в изявление на организацията.
България беше поставена в сивия списък на FATF през октомври 2023 г. заради недостатъци в системите си за борба с изпирането на пари (AML) и финансирането на тероризма (CFT). Страната ни е под засилено наблюдение поради ограничения капацитет за оценка на рисковете и относително ниския брой разследвания и осъдителни присъди за пране на пари.
„Еврозоната се уреди с перачница на пари – България остава в сивия списък за пране на пари и финансиране на тероризъм. Всички срокове по нашия план за действие вече са изтекли, а препоръките все още не са изпълнени“, коментира новината Стефчо Станев – юрист, специализирал право на ЕС, международно търговско и инвестиционно право в Маастрихт. Според него проблемите са три:
– липсва резултатна конфискация на незаконно имущество
– разследванията за пране на пари и корупция остават формални и без осъдителни присъди
– неправителствените организации не се контролират според риска от злоупотреби за финансиране на тероризъм.
„Стандартите на еврозоната ерозират все повече – при Хърватска попадането в „сивия списък“ беше поне след приемането на еврото. Но „клубът на богатите“ вече няма нужда от лицемерие и е достатъчно гъвкав спрямо нуждите си“, коментира експертът.
„Бидейки признати за удобно място за пране на пари и финансиране на тероризъм, България реално не изпълнява критериите за приемане в еврозоната, които изискват пълна и устойчива институционална конвергенция. Още през 2020 г. страната пое конкретни ангажименти пред ЕЦБ и ЕК, за да бъде приета в ERM II и Банковия съюз.
Пет години по-късно европейските институции си затварят очите и са подготвили червения килим с мръсен кеш, коментира юристът.
ПРИКАЗКИ ЗА ДЕЦА
ПРИЯТНА МУЗИКА ЗА ВАШЕТО КАФЕНЕ, БАР, РЕСТОРАНТ, СЛАДКАРНИЦА, ДОМ
