Société générale, BNP Paribas, Exane, Natixis и HSBC се разследват за избягване на облагането на дивиденти
Безпрецедентна операция се провежда във финансовия център на Париж. Четири от големите френски банки и една чуждестранна са обект на едновременни претърсвания от Националната финансова прокуратура (PNF). Операцията се извършва в офиси на Société générale, BNP Paribas, Exane (дъщерно дружество на BNP Paribas), Natixis (BPCE group) и британската HSBC.
Разследването срещу тях започна още през декември 2021 г., припомня Le Monde. Финансовият скандал, получил названието CumCum, бе разкрит от Le Monde през 2018 г. Той е довел до колосални по размер загуби за фиска от укриване на данъци за няколко милиарда евро годишно. Схемата е се състои в организиране на сложни операции на борсовите пазари, с цел заобикаляне на данъка върху дивидентите, дължими от акционерите на регистрираните на борсата компании.
Тази сутрин в 9.30 часа са започнали претърсвания в централите на тези пет финансови институции и все още продължават. Мобилизиран е огромен персонал – 160 следователи от Службата за финансови съдебни разследвания (SEJF), 16 прокурори, както и шестима германски магистрати от прокуратурата в Кьолн.
Големите френски банки вече бяха на прицела на данъчната служба, която идентифицира порочни техните за избягване на данъци през 2017 г. След продължителни проверки Генералната дирекция на публичните финанси (DGFiP) също излезе през 2021 г. с констатирани нарушения.
ПОДХОДЯЩА МУЗИКА ЗА ЛЮБИТЕЛИТЕ НА ЙОГА
ПРИЯТНА МУЗИКА ЗА ВАШЕТО КАФЕНЕ, БАР, РЕСТОРАНТ, СЛАДКАРНИЦА, ДОМ
